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如何认定团伙诈骗

吴亮律师2025-07-01衢州衢江法律咨询

结论:
认定团伙诈骗要从主体、主观方面、客观行为和数额认定等方面综合考量。
法律解析:
从主体看,需二人以上共同故意实施诈骗犯罪且有明确分工。主观上,各成员都有非法占有公私财物的共同故意,清楚行为性质并追求危害结果。客观行为中,团伙有固定犯罪模式,成员相互配合,用虚构事实等方法让被害人处分财产。数额认定以团伙诈骗总数额为准,成员依作用担责,起主要作用是主犯,起次要或辅助作用是从犯。如果在生活中遇到疑似团伙诈骗的情况,或者对团伙诈骗相关法律问题存在疑惑,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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认定团伙诈骗需从多方面综合考量。主体需二人以上共同故意实施诈骗犯罪,成员有明确分工。主观上各成员有非法占有公私财物的共同故意,明知行为属诈骗并追求危害结果。客观上团伙有固定犯罪模式,成员相互配合,通过虚构事实、隐瞒真相让被害人处分财产。数额认定以团伙总数额考量,成员依作用担责,起主要作用为主犯,起次要或辅助作用为从犯。

解决措施与建议如下:
1.司法机关应加强对团伙诈骗特征的研究,准确把握认定标准,提高打击精准度。
2.加大宣传力度,提高公众防范意识,减少诈骗得逞机会。
3.在处理案件时,合理区分主从犯,做到罪责相适应,实现司法公平。
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法律分析:
(1)主体方面,团伙诈骗要求二人以上共同故意犯罪,且成员间分工明确,涵盖组织策划、实施诈骗、转移赃款等不同环节,这种分工协作使得犯罪更具系统性和计划性。
(2)主观方面,各成员均有非法占有公私财物的共同故意,他们清楚自己的行为属于诈骗,并且积极追求危害结果的发生,这体现了团伙成员在主观上的一致性。
(3)客观行为上,团伙存在固定的犯罪模式,成员相互配合,利用虚构事实、隐瞒真相的手段,让被害人基于错误认识处分财产,这种行为具有明显的欺骗性和危害性。
(4)数额认定以团伙诈骗总数额为依据,成员根据在犯罪中的作用承担责任,主犯起主要作用,从犯起次要或辅助作用,体现了罪责相适应的原则。

提醒:在涉及诈骗案件时,不同成员的行为和责任认定复杂,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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(一)在调查主体情况时,仔细收集成员之间的沟通记录、分工安排等证据,以证明是二人以上共同故意实施诈骗,且明确各自分工。
(二)判断主观故意方面,通过成员的供述、行为表现、参与程度等,证明其明知是诈骗行为且追求非法占有财物的结果。
(三)对于客观行为,收集诈骗过程中的各种证据,如聊天记录、交易记录等,来证明有固定犯罪模式和成员间的配合。
(四)在数额认定上,准确统计团伙诈骗总数额,根据成员在犯罪中的作用,区分主犯和从犯。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
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认定团伙诈骗可从以下方面着手:
主体上,需两人及以上共同故意进行诈骗犯罪,成员间分工明确,涵盖组织策划、实施诈骗、转移赃款等。
主观方面,成员都有非法占有公私财物的故意,清楚行为属诈骗并希望危害结果发生。
客观行为上,团伙有固定犯罪模式,成员相互配合,用虚构事实、隐瞒真相手段让被害人错误处分财产。
数额认定按团伙总数额,成员依作用担责,主犯起主要作用,从犯起次要或辅助作用。

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